Flagrightمنصة الامتثال AML الأصلية للذكاء الاصطناعي لشركات fintech والبنوك

Flagright: حلول الامتثال AML والوقاية من الاحتيال الأصلية للذكاء الاصطناعي

مقدمة

Flagright تقدم حلولًا رائدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للامتثال AML والوقاية من الاحتيال ، مصممة خصيصًا لشركات fintech الناشئة ، والبنوك ، والبنوك الرقمية ، وشركات العملات المشفرة ، والتجار ، ومنصات التجارة الإلكترونية ، وصناعة الألعاب والمقامرة.

الميزات الرئيسية

• مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي: مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي لجميع حالات استخدام الامتثال AML ومكافحة الاحتيال.
• إدارة الحالات: حل آلي من طرف إلى طرف للتحقيق في الأنشطة المشبوهة.
• تحليل بيانات الذكاء الاصطناعي: استخدام استعلامات اللغة الطبيعية ، والتحليل التلقائي الأصلي للذكاء الاصطناعي ، والتوصيات الحاسمة.
• تقييم مخاطر العملاء: أتمتة تقييم مخاطر العملاء باستخدام خوارزميات قابلة للتخصيص.
• فحص العقوبات ، وPEP ، والوسائط السلبية: فحص AML عبر شبكة شركاء Flagright أو مصادر البيانات الخاصة بك.
• التكاملات: تكامل سلس مع الإشعارات ، وقواعد بيانات الجهات الفاعلة السيئة ، وCRM ، وأنظمة التحقق من KYB وID.
• الخدمات المهنية: حلول مخصصة لتصميم برنامج AML ، والمراجعة ، ودعم دمج BaaS ، ومساعدة توظيف MLRO ، وترخيص fintech.

حالات الاستخدام

• Fintechs: ضمان معاملات آمنة ومتوافقة مع المراقبة في الوقت الفعلي ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
• البنوك: تحديث الأنظمة القديمة باستخدام أدوات الامتثال الشاملة.
• البنوك الرقمية: تقديم تجربة مصرفية رقمية آمنة مع بنية تحتية بدون رمز وتكامل CRM.
• العملات المشفرة: اكتشاف ومنع الأنشطة الاحتيالية في الوقت الفعلي.
• التجار والتجارة الإلكترونية: تأمين المعاملات باستخدام مراقبة التجار وفحص الجهات الفاعلة السيئة.
• الألعاب والمقامرة: الحفاظ على الامتثال والكفاءة التشغيلية باستخدام أدوات تقييم المخاطر وقدرات فحص العملاء.

التسعير

Flagright تقدم نموذج تسعير مرن مخصص لاحتياجات الشركات المختلفة. اتصل بالمبيعات للحصول على عرض أسعار مخصص واستفد من العروض الخاصة ، مثل عام واحد من الوصول المجاني لشركات fintech الناشئة في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة التي توقع عقدًا بحلول 9 يونيو 2024.

فرق العمل

طور فريق Flagright الخبير حلولًا لاكتشاف الشذوذ والجريمة المالية لبعض أكثر الشركات ابتكارًا في العالم. تشجع وحدة التحكم سهلة الاستخدام في النظام الأساسي التعاون بين الفرق ، وتعزز الإنتاجية ، وتمكن فرق الامتثال ومكافحة الاحتيال من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر موثوقية.

Flagright موثوق به من قبل أكثر من 50 شركة عبر ست قارات ، مما يوفر API قوية وسهلة التكامل تضمن الامتثال والوقاية من الاحتيال بسلاسة.