DiligentAsistentes GenAI para operaciones de riesgo y cumplimiento de fintech

Diligent: Asistentes GenAI para operaciones de diligencia debida del cliente

Revolucionando las operaciones de riesgo y cumplimiento

Características clave

• Asistente de riesgo: Investigación integral de clientes PYME y contrapartes de transacciones, incluida la clasificación de la industria, análisis de direcciones, revisiones de sitios web y señales de riesgo de presencia en línea.
• Asistente de detección: Investigación automatizada de alertas de los sistemas existentes de sanciones/PEP/medios adversos, lo que reduce el tiempo dedicado a falsos positivos.
• Asistente KYC: Verificación instantánea de la información comercial y los documentos cargados por los clientes para minimizar la fricción de incorporación.

Casos de uso

• Cumplimiento de fraude y AML: Automatice y mejore las operaciones de riesgo y cumplimiento para los equipos de fraude y AML.
• Investigaciones de riesgos: Realice investigaciones exhaustivas sobre entidades legales y contrapartes de transacciones.
• Revisión de documentos: Agilice la revisión de documentos de clientes como extractos de registros y pruebas de domicilio.
• Remediación de falsos positivos: Maneje de manera eficiente las alertas de falsos positivos de los sistemas AML.

Precios

Diligent ofrece planes de precios flexibles diseñados para satisfacer las necesidades de las empresas Fintech y los bancos. Comuníquese con nosotros para programar una demostración y obtener una cotización personalizada según sus requisitos específicos.

Equipos

Diligent está diseñado para empoderar a los equipos de cumplimiento de fraude y AML automatizando las tareas manuales, permitiéndoles concentrarse en el trabajo estratégico. Nuestras soluciones de IA se integran perfectamente con los sistemas existentes, asegurando una transición fluida y una configuración rápida.