TRM Labs
TRM Labs memberikan intelijen blockchain yang sangat penting untuk memberdayakan organisasi dalam mengelola risiko dan mendeteksi kejahatan keuangan di dunia aset digital.
Sorotan Produk
- Cakupan aset yang luas: TRM mendukung lebih dari 70 juta aset di 30 blockchain, termasuk cakupan NFT dan protokol DeFi yang terkemuka di industri.
- Analisis lintas rantai: Pindah dengan lancar antara Bitcoin, Ethereum, dan lebih dari selusin blockchain lainnya, membangun visualisasi yang kohesif saat Anda melacak aliran dana.
- Lebih dari 150 kategori risiko: Pilih dari serangkaian indikator risiko yang komprehensif, termasuk pelanggaran predikat pencucian uang FATF, untuk menetapkan kriteria penilaian risiko Anda sendiri.
Kasus Penggunaan
- Investigasi penipuan: Mengungkap dan memulihkan aset yang hilang karena penipuan atau pencurian.
- Kepatuhan: Menilai risiko pelanggan dan mengurangi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Pemantauan transaksi: Memantau transaksi yang mencurigakan dan mengidentifikasi pola aktivitas kriminal.
Audiens Target
TRM Labs menargetkan badan penegak hukum, lembaga keuangan, dan bisnis mata uang kripto yang beroperasi di ruang mata uang digital dan aset.
