TRM Labs
TRM Labs предоставляет критически важную информацию о блокчейне, чтобы дать возможность организациям управлять рисками и выявлять финансовые преступления в мире цифровых активов.
Основные моменты продукта
- Обширный охват активов: TRM поддерживает более 70 миллионов активов на 30 блокчейнах, включая передовую в отрасли NFT-покрытие и DeFi-протоколы.
- Межсетевой анализ: Беспрепятственно перемещайтесь между Bitcoin, Ethereum и более чем дюжиной других блокчейнов, создавая согласованные визуализации по мере отслеживания потоков средств.
- Более 150 категорий рисков: Выберите из всеобъемлющего набора индикаторов рисков, включая предшествующие преступления, связанные с отмыванием денег, по версии FATF, чтобы установить собственные критерии оценки риска.
Сценарии использования
- Расследования мошенничества: Выявление и возврат потерянных активов в результате мошенничества или кражи.
- Соответствие: Оценка рисков клиентов и снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
- Мониторинг транзакций: Мониторинг подозрительных транзакций и выявление моделей преступной деятельности.
Целевая аудитория
TRM Labs ориентирован на правоохранительные органы, финансовые учреждения и криптовалютные компании, работающие в пространстве цифровых валют и активов.
