DiligentFintech risk ve uyumluluk operasyonları için GenAI asistanları

Diligent: GenAI Destekli Müşteri Due Diligence

Risk ve Uyumluluk Operasyonlarında Devrim

Temel Özellikler

• Risk Asistanı: KOBİ müşterilerinin ve işlem karşı taraflarının kapsamlı soruşturması, sektör sınıflandırması, adres analizleri, web sitesi incelemeleri ve çevrimiçi varlık risk sinyalleri dahil olmak üzere.
• Tarama Asistanı: Mevcut yaptırımlar/PEP/olumsuz medya sistemlerinden gelen uyarıların otomatik soruşturması, yanlış pozitiflere harcanan zamanı azaltır.
• KYB Asistanı: İşletme bilgilerinin ve müşteri tarafından yüklenen belgelerin anında doğrulanması, onboarding sürtünmesini en aza indirir.

Kullanım Durumları

• Sahtekarlık ve AML Uyumluluğu: Sahtekarlık ve AML ekipleri için risk ve uyumluluk operasyonlarını otomatikleştirmek ve iyileştirmek.
• Risk Araştırmaları: Yasal kişiler ve işlem karşı tarafları hakkında kapsamlı araştırmalar yapmak.
• Belge İncelemesi: Kayıt özetleri ve adres kanıtları gibi müşteri belgelerinin incelenmesini kolaylaştırmak.
• Yanlış Pozitif Düzeltme: AML sistemlerinden gelen yanlış pozitif uyarıları verimli bir şekilde ele almak.

Fiyatlandırma

Diligent, fintech şirketlerinin ve bankaların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış esnek fiyatlandırma planları sunmaktadır. Özel gereksinimlerinize göre özelleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için bir demo planlamak üzere bizimle iletişime geçin.

Ekipler

Diligent, sahtekarlık ve AML uyumluluk ekiplerini, manuel görevleri otomatikleştirerek ve stratejik işe odaklanmalarına olanak sağlayarak güçlendirmek üzere tasarlanmıştır. AI çözümlerimiz, mevcut sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olarak sorunsuz bir geçiş ve hızlı kurulum sağlar.