Diligent面向金融科技风险和合规性运营的 GenAI 助手

Diligent：GenAI 支持的客户尽职调查

彻底改变风险和合规运营

主要功能

• 风险助手: 对中小企业客户和交易对手进行全面调查，包括行业分类、地址分析、网站评论和在线存在风险信号。
• 筛选助手: 自动调查来自现有制裁/PEP/负面媒体系统的消息，减少在误报上花费的时间。
• KYB 助手: 立即验证业务信息和客户上传的文档，最大程度地减少入职摩擦。

用例

• 欺诈和 AML 合规性: 自动化和增强欺诈和 AML 团队的风险和合规性操作。
• 风险调查: 对法律实体和交易对手进行彻底调查。
• 文档审查: 简化对客户文档的审查，例如注册提取和地址证明。
• 误报修复: 有效地处理来自 AML 系统的误报警报。

定价

Diligent 提供灵活的定价计划，以满足金融科技公司和银行的需求。请联系我们安排演示，并根据您的具体要求获得定制报价。

团队

Diligent 旨在通过自动化手动任务来增强欺诈和 AML 合规性团队的能力，使他们能够专注于战略性工作。我们的 AI 解决方案与现有系统无缝集成，确保平稳过渡和快速设置。