DiligentАссистенты GenAI для операций по управлению рисками и обеспечению соответствия в финтех-компаниях

Diligent: Ассистенты GenAI для операций по проверке клиентов

Революция в операциях по управлению рисками и обеспечению соответствия

Ключевые возможности

• Ассистент по рискам: Комплексное расследование клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса и контрагентов по сделкам, включая классификацию отрасли, анализ адресов, просмотр веб-сайтов и сигналы рисков онлайн-присутствия.
• Ассистент по скринингу: Автоматизированное расследование предупреждений из существующих систем санкций/PEP/негативных СМИ, сокращающее время, затрачиваемое на ложные срабатывания.
• Ассистент KYC: Мгновенная проверка информации о бизнесе и документов, загруженных клиентами, чтобы минимизировать трения при onboarding.

Сценарии использования

• Борьба с мошенничеством и соблюдение AML: Автоматизация и улучшение операций по управлению рисками и обеспечению соответствия для подразделений по борьбе с мошенничеством и AML.
• Расследования рисков: Проведение тщательных расследований в отношении юридических лиц и контрагентов по сделкам.
• Проверка документов: Оптимизация проверки документов клиентов, таких как выписки из реестра и подтверждения адреса.
• Устранение ложных срабатываний: Эффективная обработка предупреждений о ложных срабатываниях из систем AML.

Цены

Diligent предлагает гибкие тарифные планы, разработанные с учетом потребностей финтех-компаний и банков. Свяжитесь с нами, чтобы запланировать демонстрацию и получить индивидуальное предложение, основанное на ваших конкретных требованиях.

Команды

Diligent разработан для расширения возможностей подразделений по борьбе с мошенничеством и соблюдению AML путем автоматизации ручных задач, позволяя им сосредоточиться на стратегической работе. Наши решения на основе искусственного интеллекта seamlessly интегрируются с существующими системами, обеспечивая плавный переход и быструю настройку.