FlagrightAI-ориентированная платформа AML-соответствия для финтех-компаний и банков

Flagright: AI-ориентированная платформа AML-соответствия и предотвращения мошенничества

Введение

Flagright предлагает передовые AI-ориентированные решения для AML-соответствия и предотвращения мошенничества, адаптированные для финтех-стартапов, банков, нео-банков, криптовалютных компаний, торговых площадок, платформ электронной коммерции и индустрии азартных игр.

Ключевые особенности

• Мониторинг транзакций в реальном времени: Мониторинг транзакций в реальном времени для всех случаев AML-соответствия и предотвращения мошенничества.
• Управление делами: Автоматизированное комплексное решение для расследования подозрительной деятельности.
• AI-forensics: Использование запросов на естественном языке, AI-ориентированного автоматического анализа и решающих рекомендаций.
• Оценка рисков клиента: Автоматизация оценки рисков клиента с помощью настраиваемых алгоритмов.
• Санкции, PEP, проверка неблагоприятных СМИ: AML-скрининг через партнерскую сеть Flagright или ваши собственные источники данных.
• Интеграция: Бесшовная интеграция с уведомлениями, базами данных о злоумышленниках, CRM, системами проверки KYC и идентификации.
• Профессиональные услуги: Индивидуальные решения для разработки AML-программы, аудита, поддержки onboarding BaaS, помощи в найме MLRO и лицензирования финтех-компаний.

Сферы применения

• Финтех-компании: Обеспечение безопасных и соответствующих транзакций с помощью мониторинга в реальном времени и AI-ориентированных аналитических данных.
• Банки: Модернизация устаревших систем с помощью комплексных инструментов соответствия.
• Нео-банки: Предложение безопасного цифрового банковского опыта с помощью инфраструктуры без кода и интеграции с CRM.
• Криптовалюты: Выявление и предотвращение мошеннических действий в реальном времени.
• Торговые площадки и электронная коммерция: Обеспечение безопасности транзакций с помощью мониторинга продавцов и проверки злоумышленников.
• Игры и азартные игры: Поддержание соответствия и операционной эффективности с помощью инструментов оценки рисков и возможностей проверки клиентов.

Ценообразование

Flagright предлагает гибкую модель ценообразования, адаптированную к потребностям разных компаний. Свяжитесь с отделом продаж для получения индивидуального предложения и воспользуйтесь специальными предложениями, такими как бесплатный доступ в течение одного года для финтех-стартапов из ЕС или Великобритании, подписывающих контракт к 9 июня 2024 года.

Команды

Команда экспертов Flagright разработала решения для выявления аномалий и финансовых преступлений для некоторых из самых инновационных компаний в мире. Пользовательский интерфейс платформы способствует сотрудничеству в команде, повышает производительность и дает возможность командам по соответствию и борьбе с мошенничеством принимать более быстрые и надежные решения.

Flagright доверяют более 50 компаниям на шести континентах, предлагая надежный, легко интегрируемый API, который обеспечивает бесперебойное соответствие и предотвращение мошенничества.